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台湾电信诈骗嫌犯揭秘黑幕:如何骗走百亿元 2016-04-15 10:38:09

台湾电信诈骗嫌犯揭秘黑幕:如何骗走百亿元 2016-04-15 10:38:09

作者:廉豳  时间:2019-02-27 05:15:01  人气:

近日,肯尼亚将77名电信诈骗犯罪嫌疑人遣返中国大陆,其中大陆犯罪嫌疑人32名、台湾犯罪嫌疑人45名这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人 犯罪窝点为何设在遥远的非洲犯罪嫌疑人如何对中国大陆群众“隔空”实施电信诈骗人数众多的诈骗团伙内部如何分工配合他们屡屡得手、卷走亿万赃款的背后,究竟有什么样的诈骗伎俩 14日,经办案机关批准,记者采访了办案民警和在押的部分电信诈骗犯罪嫌疑人 骗术环环相扣 按照“底薪”“提成”各自分赃 1992年出生的犯罪嫌疑人简某是台湾桃园人,2014年10月经朋友阿耀介绍来到肯尼亚 “阿耀安排我去吉米那里,让我冒充警察打电话骗人钱”简某供述,整个团伙在吉米(犯罪嫌疑人之一,负责外联、翻译、接送等)租的别墅里集中居住按照分工不同,“一线”住在一层,“二线”和“三线”住在二层;老板“胖财”单独住在一层的一个房间里简某是一名“二线” 所谓“一线”“二线”和“三线”,简某进一步介绍:“一线”大约10来人,在一层客厅接听“客户”(受害人)电话“用的都是座机,大概有十几部电话,每人一部;另外,还有一个专门操作电脑的人” “二线”的人都在二层,也有10来人,分别在四五间房里,每个房间有两部座机“三线”的人少一些,也在二层,在一个房间里打电话 那么,这个团伙是如何实施诈骗的呢 办案民警介绍,首先是“一线”里操作电脑的人按照老板给的电话号段,向大陆发送群呼业务,“大陆群众接听到的是一个语音包,说你的医保卡出了问题,要了解更多信息请按9” 如果受害群众按下“9”键,电话就接通到“一线”的人“‘一线’的人冒充医保人员,以查询为名套取客户的身份信息,跟客户说他们的信息被盗用‘一线’都是按照话术单上的内容讲,讲完之后就将电话转到我们‘二线’,同时让人送来一张纸条,上面写着客户的姓名、身份证号码”简某供述 “我们二线的人冒充北京市公安局朝阳分局或者顺义分局刑侦队的警员,受理客户的报案,等客户讲完之后,我们会让他们等一下,一会儿给他们回拨过去”简某供述,“挂完之后,我们用座机给客户回拨过去,冒充刑侦队警官再按照话术单上的内容跟客户讲,说他们身份信息被盗用,涉嫌洗钱,让客户提供姓名、家庭情况、职业、收入等信息,还有他们经常使用的银行账户” 为了让受害人深信不疑,诈骗团伙在打电话时还会播放预先录制的背景音,如医院、公安局等场景;同时还使用改号软件,可将来电显示为大陆任何公安机关的电话 “我们让客户拨打114,查询手机显示的号码是不是公安局的电话我们会给他一分钟查询时间,到时间再拨过去”简某说,他们会进一步套问出受害人的账户余额,如果是小额,就由二线直接诱骗对方转账汇款;如果金额较大,就会把电话转给“三线”,由“三线”的人冒充金融犯罪科科长继续跟受害人谈汇钱转账的事 “三线”之一、犯罪嫌疑人许某供述,“我们在跟客户交谈中,知道客户用哪家银行转账,我们就向老板要哪个银行的账号对方急于向我们证明清白,我们会提供一个‘安全账号’,让对方将钱款转到这个账号,由我们金融犯罪科的人查询,并在电话里按照我们的指示通过ATM进行转账” 办案民警介绍,“三线”在整个犯罪链条中技术含量最高,有着高明的骗术,能应对受害群众各种问题和质疑有时候为了一个“大单”,老板甚至会专门请出“优秀”的“三线”上阵,最终目的就是骗得受害人将钱款汇入指定的银行账户 犯罪嫌疑人如何分赃呢 据介绍,在一层和二层的客厅里都摆放着一个白板谁谈成的单子,哪个账号收到钱,在白板上都会有记录老板每个月结一次账,“一线”拿“底薪+提成”,底薪5000元,提成一般为每单诈骗金额的3%;“二线”只有“提成”,为4%—5%;“技术”含量最高的“三线”能拿到8% 近日,肯尼亚将77名电信诈骗犯罪嫌疑人遣返中国大陆,其中大陆犯罪嫌疑人32名、台湾犯罪嫌疑人45名这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人 犯罪窝点为何设在遥远的非洲犯罪嫌疑人如何对中国大陆群众“隔空”实施电信诈骗人数众多的诈骗团伙内部如何分工配合他们屡屡得手、卷走亿万赃款的背后,究竟有什么样的诈骗伎俩 14日,经办案机关批准,记者采访了办案民警和在押的部分电信诈骗犯罪嫌疑人 骗术环环相扣 按照“底薪”“提成”各自分赃 1992年出生的犯罪嫌疑人简某是台湾桃园人,2014年10月经朋友阿耀介绍来到肯尼亚 “阿耀安排我去吉米那里,让我冒充警察打电话骗人钱”简某供述,整个团伙在吉米(犯罪嫌疑人之一,负责外联、翻译、接送等)租的别墅里集中居住按照分工不同,“一线”住在一层,“二线”和“三线”住在二层;老板“胖财”单独住在一层的一个房间里简某是一名“二线” 所谓“一线”“二线”和“三线”,简某进一步介绍:“一线”大约10来人,在一层客厅接听“客户”(受害人)电话“用的都是座机,大概有十几部电话,每人一部;另外,还有一个专门操作电脑的人” “二线”的人都在二层,也有10来人,分别在四五间房里,每个房间有两部座机“三线”的人少一些,也在二层,在一个房间里打电话 那么,这个团伙是如何实施诈骗的呢 办案民警介绍,首先是“一线”里操作电脑的人按照老板给的电话号段,向大陆发送群呼业务,“大陆群众接听到的是一个语音包,说你的医保卡出了问题,要了解更多信息请按9” 如果受害群众按下“9”键,电话就接通到“一线”的人“‘一线’的人冒充医保人员,以查询为名套取客户的身份信息,跟客户说他们的信息被盗用‘一线’都是按照话术单上的内容讲,讲完之后就将电话转到我们‘二线’,同时让人送来一张纸条,上面写着客户的姓名、身份证号码”简某供述 “我们二线的人冒充北京市公安局朝阳分局或者顺义分局刑侦队的警员,受理客户的报案,等客户讲完之后,我们会让他们等一下,一会儿给他们回拨过去”简某供述,“挂完之后,我们用座机给客户回拨过去,冒充刑侦队警官再按照话术单上的内容跟客户讲,说他们身份信息被盗用,涉嫌洗钱,让客户提供姓名、家庭情况、职业、收入等信息,还有他们经常使用的银行账户” 为了让受害人深信不疑,诈骗团伙在打电话时还会播放预先录制的背景音,如医院、公安局等场景;同时还使用改号软件,可将来电显示为大陆任何公安机关的电话 “我们让客户拨打114,查询手机显示的号码是不是公安局的电话我们会给他一分钟查询时间,到时间再拨过去”简某说,他们会进一步套问出受害人的账户余额,如果是小额,就由二线直接诱骗对方转账汇款;如果金额较大,就会把电话转给“三线”,由“三线”的人冒充金融犯罪科科长继续跟受害人谈汇钱转账的事 “三线”之一、犯罪嫌疑人许某供述,“我们在跟客户交谈中,知道客户用哪家银行转账,我们就向老板要哪个银行的账号对方急于向我们证明清白,我们会提供一个‘安全账号’,让对方将钱款转到这个账号,由我们金融犯罪科的人查询,并在电话里按照我们的指示通过ATM进行转账” 办案民警介绍,“三线”在整个犯罪链条中技术含量最高,有着高明的骗术,能应对受害群众各种问题和质疑有时候为了一个“大单”,老板甚至会专门请出“优秀”的“三线”上阵,最终目的就是骗得受害人将钱款汇入指定的银行账户 犯罪嫌疑人如何分赃呢 据介绍,在一层和二层的客厅里都摆放着一个白板谁谈成的单子,哪个账号收到钱,在白板上都会有记录老板每个月结一次账,“一线”拿“底薪+提成”,底薪5000元,提成一般为每单诈骗金额的3%;“二线”只有“提成”,